Борьба Банка России с незаконным обналичиванием средств привела к снижению количества таких операций. Также выросла их стоимость.
Как отмечает газета «Ведомости», стоимость операций по обналичиванию выросла с 8% до 12%, а порой доходила до 20%. Бизнес стал активно прибегать к использованию автосалонов, оптово-розничных рынков, магазинов и логистических центров, для которых продажа наличных является побочным бизнесом, отмечается в материалах ЦБ.
Как полагает Банк России, наличные средства, полученные в оплату проданных товаров, торговые компании не инкассируют, а продают «третьим лицам — заказчикам наличных денег», которые оплачивают полученные деньги безналичными переводами на счета технических компаний. Эти компании проводят транзитные операции, и деньги оказываются на счетах предприятий — продавцов наличности. Регулятор призвал банки блокировать платежи от указанных компаний при малейшем подозрении.
Как ранее писал News.ru, по данным Росфинмониторинга, объёмы обналичивания денег в банковском секторе за последние несколько лет сократились в 3,8 раза.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале