В ходе расследования по заявлению российского миллиардера Константина Малофеева о присвоении в США его денег можно выявить конкретных чиновников, причастных к этому, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов. По его словам, прецедент может стать правовой моделью для оценки других случаев обращения российских активов за рубежом, включая решения, исполненные через Euroclear.
Проверка способна охватить конкретных зарубежных чиновников и руководителей финансовых организаций, участвовавших в использовании доходов от заблокированных средств. Для квалификации их действий как хищения потребуется установить принадлежность денег, порядок их изъятия и роль каждого участника. Вопрос о финансировании терроризма может возникнуть при доказанной связи перечисленных средств с террористической деятельностью. Такое дело позволит закрепить доказательства и дать персональную правовую оценку решениям, принятым в Европе, ― сказал Гаврилов.
Парламентарий отметил, что для обоснования требований понадобятся банковские и инвестиционные материалы, подтверждающие происхождение средств, право на них и размер ущерба. Ближайший юридический шаг — получить статус потерпевшего и передать следствию полный комплект этих материалов, пояснил он.
Уголовное дело по заявлению Константина Малофеева дает возможность добиться правовой оценки конфискации его $5,4 млн властями США и последующего направления ими средств на финансирование ВСУ. Для России это вопрос защиты имущества граждан от решений иностранных чиновников, которые следствие проверяет на признаки преступления. Статья 12 УК РФ позволяет применить российский уголовный закон к иностранцу за совершенное за рубежом деяние против гражданина России при соблюдении установленных условий. После признания потерпевшим Малофеев сможет представлять доказательства, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела и предъявить гражданский иск о возмещении ущерба, ― подытожил Гаврилов.
Ранее представитель СК России Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по факту присвоения в США денег Малофеева. По ее словам, изъятые средства направлялись на поддержку украинской армии.
