Гражданин Венесуэлы Хорхе Фигейра проведет 12 лет в американской тюрьме за масштабное отмывание преступных доходов, говорится на сайте прокуратуры Восточного округа Вирджинии. Следствие установило, что через криптокошелек и счета, связанные с фигурантом дела, прошло свыше $1 млрд (82 млрд рублей).
В заявлении сообщается, что Фигейра, проживая в Майами, выстроил финансовую сеть, к услугам которой прибегали самые разные криминальные элементы, включая структуры, замешанные в международной наркоторговле. Средства перемещали через банковские счета, криптобиржи, личные цифровые кошельки и подставные фирмы.
Как следует из судебных документов, преступные доходы сначала переводили из традиционной банковской системы в криптовалюту, а затем конвертировали обратно — после цепочки операций деньги доходили до конечных адресатов. Помимо 12-летнего срока, мужчину обязали выплатить $1 млрд (82 млрд рублей).
Ранее сообщалось, что суд приговорил экс-полицейских Антонину Шакину, Рената Бахтиева и Леонида Голубева к 12, 14 и 12 годам колонии соответственно за хищение средств клиентов криптобиржи Garantex. По версии следствия, они использовали поддельные документы и служебные полномочия, чтобы похитить более 30 млн рублей.
