Сотрудники полиции Ульяновской области при поддержке Росгвардии пресекли деятельность крупной организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным оценкам ведомства, через созданную схему подозреваемым удалось обналичить около 190 млн рублей.
По данным следствия, двоим жителям региона удалось разработать схему обналичивания средств, встроив ее в работу подконтрольных коммерческих фирм. Фигуранты зарегистрировали ряд юрлиц, специализировавшихся на лесозаготовке, торговле стройматериалами и производстве мебели. Как уточнила Волк, злоумышленники заключали договоры с искусственно завышенным на 30–40% объемом работ и затем выводили деньги в наличный оборот.
Еще пятеро сообщников выполняли роли бухгалтеров, юристов и номинальных руководителей фиктивных компаний. За проведение нелегальных операций участники группы взимали с клиентов комиссию в размере 11–12%.
Задержанная правоохранителями теневая площадка оказалась одной из крупнейших на территории Приволжского федерального округа. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ, все семеро участников находятся под следствием.
Ранее полиция задержала участников мошеннической группировки с псевдонимом «Вася Грек», члены которой проводили фишинговые атаки на российские и зарубежные компании. Цифровой след группировки вычислили сотрудники БСТМ и УБК МВД России, усилиями которых деятельность злоумышленников и была пресечена.
