Молдавский политик с российским гражданством организовал международное преступное сообщество по выводу денежных средств из России.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, имеющие российское подданство лица при помощи граждан Молдавии вывели за рубеж в 2013–2014 годах более 37 миллиардов рублей.

Члены группировки под предлогом продажи валюты переводили со счетов подконтрольных им юридических лиц в банках «Западный» и Русский земельный банк деньги в молдавскую кредитную организацию BC Moldindconbank S.A. При этом списание денежных средств в рублях происходило по подложным решениям судов Молдавии.

Полиция выявила организаторов преступного сообщества — Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Против них возбуждены уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нём» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По данным ТАСС, Плахотнюк является председателем Демократический партии Молдавии и одним из богатейших людей республики.

Ранее News.ru писал о том, что киберпреступники атаковали российские банки в конце прошлого года под видом подразделений Центробанка ФинЦЕРТ и УК «Альфа-Капитал». Как следует из отчёта IT-компании Positive Technologies, ущерб от действий мошенников составил примерно 1,3 миллиарда рублей.