Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле операций по картам иностранных банков. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект был разработан и внесён в нижнюю палату парламента правительством РФ. Он предусматривает внесение поправок в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
В число контролируемых операций предлагается внести операции по снятию физлицом наличных. Перечень государств, чьи карты попадут под контроль, разработчики проекта закона предлагают отнести к информации ограниченного доступа. Предполагается, что банки будут предоставлять информацию об операциях с картами подозрительных государств Росфинмониторингу в трёхдневный срок.
В правительстве надеются, что поправки помогут в деле проведения анализа финансовых потоков при выявлении схем финансирования террористической и экстремистской деятельности и будут способствовать решению задач по обеспечению безопасности РФ.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале