По данным Центрального банка РФ, московская кредитная организация «Финансово-Промышленный Капитал» неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия (отмывания) легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.
«Установлены признаки проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — говорится в сообщении регулятора.
В связи с этим организацию лишили лицензии на осуществление банковских операций. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 января 2018 года кредитная организация занимала 297-е место в банковской системе РФ.
