Следственное управление СКР по Пензе завершило расследование по делу о незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали 24 человека. Процесс длился на протяжении трёх лет.
Согласно материалам дела, насчитывающего свыше 500 томов, преступную группу организовал 52-летний предприниматель. Он помогал бизнесменам незаконно обналичивать денежные средства с помощью подставных фирм, фиктивных договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. В число его помощников входили 23 человека.
С 2009 по 2015 год объём операций подпольного банка превысил 3,5 млрд рублей. При этом доход преступников, которые брали за оказание услуг вознаграждение в размере 3% от обналичиваемой суммы, составил по меньшей мере 117 млн рублей.
Прокуратура Пензы утвердила обвинительные заключения в отношении 21 участника преступной группы. После передачи копий фигурантам дело поступит в суд. Ещё трое преступников находятся в федеральном розыске, материалы в отношении них выделены в отдельное производство, сообщается на сайте СКР.
Ранее News.ru писал о злоумышленниках, которые организовали жилищно-строительный, сельскохозяйственный, кредитный и потребительский кооперативы для получения выплат по материнскому капиталу. Для этого они предоставляли поддельные документы. В их деятельность оказались вовлечены несколько десятков женщин.