Уголовное дело против американского гражданина, основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви было возбуждено из-за махинаций с акциями. Об этом рассказал источник News.ru.
Как следует из информации источника, Майкла Калви подозревают в том, что он навязал банку «Восточный» (назывался «Восточный Экспресс» до ребрендинга) покупку акций, которые стоили почти в пять тысяч раз дешевле заявленной им стоимости.
Инцидент имел место в феврале 2017 года. Подконтрольная Калви компания Первое коллекторское бюро имела задолженность перед банком «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей. Чтобы погасить долг, вместо вышеупомянутой суммы бюро передало банку 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A..
Совместно с другими фигурантами дела Калви якобы убедил банк «Восточный» принять эти акции, заверив представителей финансового учреждения, что рыночная стоимость ценных бумаг составляет 3 млрд рублей. Но, по некоторым данным, цена всех переданных акций не превышала 600 тыс. рублей.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале
Таким образом, как предполагается, Калви (посредством подконтрольной компании) организовал хищение крупной суммы денег. Именно за это ему и другим фигурантом было предъявлено подозрение в мошенничестве.
Ранее Басманный суд Москвы продлил срок задержания Калви и арестовал на два месяца пятерых его предполагаемых пособников. При этом во время суда бизнесмен выразил намерение сотрудничать со следствием и заявил, что верит российской Фемиде.
«Я верю в эффективность российского правосудия. Я в России работаю давно. В прошлом мы неоднократно сталкивались с необходимостью судиться, чтобы защищать свою компанию, и мы убедились в надёжности российского правосудия. Я согласен сотрудничать со следствием, я не собираюсь прятаться», — сказал Калви.
По некоторым данным, конфликт Калви и руководства банка «Восточный» продолжается уже давно и имеет интересную подоплёку. В прошлом году в прессе появилась информация, что Калви борется за контроль банка с крупными миноритарными акционерами. У инвестфондов Baring Vostok, компании Калви, имелось свыше 51% акций «Восточного», контрольный пакет. Главный из соперников Калви за влияние, миноритарий Артём Аветисян, обладает долей в 32% акций банка «Восточный».
У Аветисяна имелось право блокировать решения Калви. В частности, Калви (как владелец Baring Vostok) не мог единолично принять решение о докапитализации банка на 5 млн рублей. Шла борьба за то, кто докапитализирует банк и на каких условиях, чтобы доли не изменились, пояснил в беседе с News.ru экономист Семён Новопрудский.
Предположительно, в рамках этой борьбы за передел влияния кипрская компания Evison Holdings Ltd. (принадлежащая Калви) подала иск с требованием признать несостоятельность банка «Восточный» в арбитраж (иск оставлен без движения), а также требовала отстранить Вячеслава Арутюняна от исполнения обязанностей председателя правления банка.
«По большому счёту, это конфликт двух людей — Калви и Аветисяна. Они друг друга обвиняли в махинациях. Уголовный процесс может быть продолжением конфликта», — не исключил Новопрудский.
Между тем по ситуации с арестом Калви высказался председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он охарактеризовал бизнесмена как порядочного и честного человека.
«Очень надеюсь, что правоохранительные органы разберутся и это окажется недоразумением», — сказал Греф.