Росфинмониторинг в 2023 году направил более двух тысяч материалов в правоохранительные и надзорные органы о сомнительных операциях в сфере гособоронзаказа, следует из годового отчета службы финансовой разведки. Их число по сравнению с 2022 годом выросло в четыре раза.
В документе отмечается, что сумма контрактов, расторгнутых в результате расследований, за год выросла более чем в шесть раз. Если в 2022 году она составляла 890 млн рублей, то по итогам 2023 года подскочила до 6 млрд.
Финразведка отметила, что ее материалы стали поводом для проверок региональными прокурорами законности финансовых операций на сумму более 60 млрд рублей. Всего Росфинмониторинг рассмотрел информацию о деятельности 50 тысяч компаний, на основе его заявлений было возбуждено 180 уголовных дел.
Начальник управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков в ходе круглого стола в Совете Федерации 6 декабря заявил, что отток капитала из России в Объединенные Арабские Эмираты вырос вдвое с начала военной операции на Украине. По его словам, поток финансов увеличился на 96%.
Шевляков рассказал, что направление финансовых потоков из России в 2022 году сильно изменилось из-за западных санкций. По его словам, первые два-три месяца после начала СВО потоки «работали по накатанной», но после этого финансовый поток в офшорные юрисдикции недружественных стран упал очень сильно.