Силовики провели облаву на теневых банкиров, наворовавших 40 млн рублей

Правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров, сумма нелегального дохода которых составила около 40 млн рублей, заявила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, услугами злоумышленников пользовались представители бизнеса в Москве и Ульяновской области.

Создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения ЦБ РФ, — отметила она.

Аффилированные юрфирмы заключали с клиентами договоры на оказание услуг, которые обычно были связаны со строительными и отделочными работами. Через фиктивные договоры платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.

Для легализации полученных денег фигуранты создали агентство недвижимости, которое предлагало купить квартиры у крупных застройщиков со скидкой, но только за наличный расчет. Возбуждено уголовное дело сразу по четырем статьям.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух бывших и одного действующего работника Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Это произошло в рамках уголовного дела, связанного с экс-руководителем ведомства Алексеем Нечаевым.