Директор томской компании признался в махинациях на сотни миллионов рублей

Директор томской коммерческой организации признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов, незаконных валютных операциях и покушении на мошенничество на общую сумму 660 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По данным правоохранительных органов, речь идет об ООО «Авиа спец сервис».

Возбуждены уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении.

По версии следствия, с октября 2023 года по март 2025 года руководитель уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей, внося ложные сведения в налоговые декларации. Кроме того, он перевел иностранным компаниям свыше 240 млн рублей по подложным контрактам и пытался незаконно получить возмещение НДС на сумму более 30 млн рублей, однако налоговая отказала в выплате.

Ранее в Санкт-Петербурге пресекли деятельность преступного сообщества, подозреваемого в махинациях с НДС через фиктивные счета-фактуры. По предварительным данным, нелегальный доход участников схемы составил не менее 270 млн рублей.