Группу камчатцев обвинили в отмывании 712 млн рублей

Управление Следственного комитета Камчатского края начало уголовное преследование в отношении преступного сообщества, которое подозревается в отмывании свыше 712 млн рублей, добытых незаконным путем, сообщает ведомство в МАКСе. Как полагают следователи, начиная с 2019 года и вплоть до 2025 года четверо участников группировки обманным путем завладели более чем миллиардом рублей.

Осознавая, что похищенные денежные средства не могли длительное время находиться на счетах фирм-однодневок и подконтрольных организаций ввиду отсутствия реальной финансово-хозяйственной деятельности, <...> совершили более 1 тыс. незаконных финансовых операций на сумму более 443 млн рублей, а также заключили три сделки на общую сумму свыше 269 млн рублей, всего легализовав таким образом более 712 млн рублей, — уточнили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Деньги переводились на счета компаний и индивидуальных предпринимателей, которые находились под их контролем. При этом один из подозреваемых злоупотребил своим должностным положением. Расследование ведется при содействии оперативных сотрудников полиции. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее суд вынес приговор участникам архангельской организованной преступной группы, которые прятались от правосудия на протяжении 10 лет. Все это время они числились в международном розыске. При попытке задержания один из них оказал вооруженное сопротивление и лишил жизни сотрудника Росгвардии.