Принципиально новая для России преступная схема была обнаружена в Краснодарском крае. Прокуратура подозревает жительницу Сочи в «неправомерном обороте средств платежей».
«Так, жительница города Сочи за обещанное денежное вознаграждение открыла в банковской организации расчётный счёт, на который впоследствии было переведено свыше 29 млн рублей. В последующем, при снятии указанных денежных средств, с целью придания законности совершенной операции, ею представлены документы, указывающие на происхождение денежных средств (договор купли-продажи объекта недвижимости)», — говорится в сообщении ведомства.
Там отмечается, что на самом деле указанная сделка фактически не заключалась, а недвижимость никогда не принадлежала обвиняемой. Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют не только это дело, но и похожие сделки.
Ранее News.ru писал, что ЦБ впервые назвал отрасли российской экономики, которые лидируют на теневом рынке обналички. Спрос на подобного рода финансовые услуги в основном формируют строительство, оптово-розничная торговля и сфера услуг.
