ВТБ предлагает разрешить банкам полностью блокировать возможность вывода и снятия средств со счетов «дропперов» — посредников, через которых мошенники обналичивают похищенные у граждан средства, сообщил на пресс-конференции зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников. Его слова приводят «Ведомости». Также предлагается усилить контроль звонков с виртуальных подменных номеров, которыми пользуются мошенники, и обеспечить идентификацию конечного владельца номера.
По словам Печатникова, после получения доступа к банковским счетам мошенники выводят деньги на счета посредников в других кредитных организациях, а уже потом обналичивают украденное. Остановить такие операции банки не могут, даже если «посреднический» счёт выявлен и заблокирован.
Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную заморозку похищенных средств и их возврат владельцу, — пояснил топ-менеджер.
Он предложил лишить «дропперов» возможности снимать деньги с заблокированных счетов, разработав перечень критериев остановки подозрительных транзакций, и наладив обмен информацией между банками для координации соответствующих действий.
Ранее ВТБ зафиксировал рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт. Злоумышленники рассылают объявления с помощью социальных сетей, мессенджеров, сайтов знакомств и электронной почты. Затем мошенники списывают деньги с карт с интервалом в несколько секунд.
