Три крупнейших финансовых института США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов, чтобы исключить возможное отмывание российских денег. Поводом для этого послужил недавний скандал с Deutsche Bank.
Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках, — заявила председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс.
Как сообщает Lenta.ru, проверки банков никакой подозрительной финансовой активности не выявили.
Ранее News.ru писал о том, что Deutsche Bank попал под следствие в рамках расследования ФРС США по делу об участии Danske Bank в операциях по отмыванию денег. Сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран, составила $234 млрд. В аналогичном скандале оказался замешан и Swedbank. Согласно версиям зарубежных СМИ, через счета банка прошло от $5,8 млрд до $10 млрд сомнительных средств. Причём большая их часть якобы имела российское происхождение.
