Московские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ разоблачили группы подпольных банкиров, которые путём нелегальных финансовых операций вывели за пределы России более 750 млн рублей.
Под видом исполнения внешнеторговых контрактов злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов. При этом они использовали реквизиты фиктивных фирм и предоставляли в банки фальшивые документы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций с использованием подложных документов в особо крупном размере и организованной группой). В ходе обысков изъяты печати и штампы несуществующих организаций, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, которые могут служить доказательствами по делу.
По версии следствия, организатором преступного сообщества является 37-летний уроженец одного из азиатских государств. Он задержан и помещён под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ранее News.ru писал, что в столице за аналогичную деятельность была задержана 34-летняя россиянка. Вместе со своими подельниками она вывела из России свыше 1 млрд рублей.
