Обвинение в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки предъявлено в Финляндии двум гражданам Эстонии. По данным полиции, криминальное происхождение имели средства, поступившие на счета строительной компании HTR Talonrakennus Oy.
В течение нескольких месяцев 2014 года счета фирмы в Nordea и Danske Bank пополнились более чем на 6,5 млрд рублей (€140 млн), сообщает Yle.
Эстонцы свою вину не признают, заявляя, что деньги предназначались для проекта строительства дорог в Карелии.
Ранее News.ru сообщал, что суды наложили арест на 100 счетов физических и юридических лиц по делу Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального. Следователи считают, что через ФБК отмывались деньги. В рамках дела сыщики проводят обыски как в офисах организации, так и у её сотрудников, изымают вещи и документы.
Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале