В России усиливают контроль над операциями по снятию наличных денег с иностранных банковских карт. Росфинмониторинг должен будет получать от банков информацию о переводах средств из стран зоны повышенного внимания.
Ведомство получает право самому определять список государств, транзакции из которых могут быть потенциально подозрительными. Решение об этом было принято правительством. Также ведомство вправе снимать страну с усиленного мониторинга, пишет РБК.
Как сообщается, поправки вносятся в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В настоящее время кредитные организации обязаны извещать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тыс. рублей, если речь идёт о переводе за рубеж на счёт анонимного владельца.
Участники рынка напоминают, что у банков и так есть собственные списки стран, переводы из которых привлекают внимание. Речь идёт в первую очередь об Иране, Ираке, Сирии и Ливии.
