Пять крупнейших банков проверят по делу об обходе антииранских санкций

Крупнейшие международные банки предоставили документы по делу о возможном обходе антииранских санкций, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные о денежных переводах, переданные в американский Минфин. По предварительной информации, турецкая «дочка» крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk — могла использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения долларовых трансакций.

В предполагаемой схеме могли быть задействованы HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon. Так, одна из операций Kuveyt Turk на сумму $5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), которая находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Через этот банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах. Как отмечает издание, речь идет о «сложной схеме отмывания денег» с сокрытием санкционных операций через международную финансовую систему.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции ЕС против Ирана не приведут к нормализации на Ближнем Востоке. Она отметила, что продление ограничений Евросоюзом указывает на предвзятое отношение объединения к Тегерану и носит деструктивный характер.