Еврокомиссия снова подготовит список государств, которые не могут устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. Предыдущую версию документа страны Евросоюза отклонили из-за непрозрачности процедуры его разработки.
Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию, — заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Йоурова газете Financial Times.
В первую версию списка вошли 24 страны, в том числе Сирия, Иран, Ирак, Афганистан и Северная Корея. Чёрный список предполагает не санкции, а призыв к «большей внимательности» в финансовых взаимодействиях с данными юрисдикциями, сообщает «Политика сегодня».
Ранее News.ru писал о приговоре 26-летнему иностранцу-разнорабочему, который огласил Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце. Молодого человека признали виновным в финансировании терроризма.
