Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает минимальный штраф для кредитных организаций за нарушение «антиотмывочного» закона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Антиотмывочный» закон повышает минимальный штраф за нарушения, которые связаны с легализацией преступных доходов. Так, минимальный штраф составит 100 тысяч рублей, а в случае неустранения выявленных нарушений и при реальной угрозе интересам клиентов — миллион рублей.
Как писал News.ru, банкам грозят масштабные проверки ЦБ на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства. С инициативой проведения подобных мероприятий выступила «Опора России». Они предлагают регулятору проверить деятельность банковских подразделений, которые отвечают за исполнение закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
