Прокуратура Манхэттена предъявила обвинения шестерым участникам глобальной сети. Власти считают, что банкиры торговали инсайдерской информацией.
Среди подозреваемых Брайан Коэн (вице-президент Goldman Sachs), Бенджамин Тейлор (бывший сотрудник Moelis) и Дарина Виндзор (бывшая сотрудница Centerview), трейдеры Джозеф эль-Хури и Георгиос Никас, а также сын члена совета директоров компании Ariad Pharmaceuticals Телемак Лавидас.
По данным ФБР, сеть действовала с декабря 2012 года по февраль 2018 года. За это время её участники смогли заработать десятки миллионов долларов. Банкиры незаконным путём получали конфиденциальные данные о готовящихся сделках, продавали их посредникам, а те — трейдерам в разных странах мира.
Одновременно банкиры передавали данные СМИ, чтобы стимулировать движение акций. В настоящее время трое обвиняемых арестованы, но свою вину они не признают. Ещё трое находятся за пределами США, сообщается на сайте Департамента юстиции.
Ранее News.ru писал, что московские полицейские совместно с сотрудниками ФСБ разоблачили группы подпольных банкиров, которые путём нелегальных финансовых операций вывели за пределы России более 750 млн рублей. Под видом исполнения внешнеторговых контрактов злоумышленники переводили деньги на счета нерезидентов.
