Второй по величине банк США приговорили к выплате исторического штрафа

Министерство финансов США наложило огромный штраф на общую сумму более $1,21 млрд на Bank of America за предполагаемые нарушения санкционного режима, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что это второй по величине банк страны.

Министерство финансов США объявило о применении мер принудительного характера, наложив штрафы на общую сумму более $1,21 млрд на Bank of America <...> за нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и санкционного режима, — говорится в пресс-релизе.

Взыскания разделили между тремя структурами Минфина. Так, Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оштрафовал банк на $1,2 млрд за то, что тот скрывал подозрительные операции на $5 млрд.

Управление контролера денежного обращения (OCC) взыскало $750 млн за сбои в системе контроля трансакций. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) в свою очередь заключило с банком соглашение на $11,6 млн из-за сотен нарушений санкций против России, Белоруссии и Ирана.

Ранее сообщалось, что администрация США вряд ли введет новые санкции против России в ближайшее время. По данным источников, американские ведомства в настоящее время не дают каких-либо официальных сигналов по линии Госдепартамента, Министерства торговли и Минфина.