Юрист раскрыл, какие банковские переводы могут привлечь внимание

Привлечь внимание правоохранителей и оказаться под блокировкой могут переводы, если они поступают регулярно от разных отправителей, предупредил управляющий партнер юридической компании Артем Денисов. В разговоре с «ФедералПресс» юрист подчеркнул, что также насторожить могут крупные суммы, которые обычно не поступают клиенту, трансакции с быстрым снятием наличных или переводами на другие счета, превышающие лимиты операции за рубеж.

Денисов обратил внимание, что подозрительными считаются платежи, к которым прилагаются формулировки, указывающие на коммерческую деятельность. Кроме того, особое внимание будут уделять трансакциям на карты, включенные в базу мошеннических или дропперских реквизитов. При этом эксперт обратил внимание, что слухи о жестких лимитах в 200 тыс. рублей в сутки не соответствуют действительности.

Ранее директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев рассказал, что мошенники перед началом нового учебного года стали активнее создавать поддельные интернет-магазины школьных товаров и проводить фиктивные розыгрыши наборов для учеников к 1 Сентября. По его словам, злоумышленники используют ажиотаж вокруг подготовки детей к школе, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв.