Следователи подозревают чету Чекалиных в использовании схемы «конвертация + перевод», рассказал NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, цель таких операций — заработать деньги в России, а потом вывести их в офшоры, не уплачивая налоги. Подобные действия попадают под статьи уголовного кодекса, которые предусматривают от семи до 10 лет лишения свободы.
Следователи подозревают супругов Чекалиных в использовании схемы «конвертация + перевод». По версии следствия, они составляли фиктивные контракты, переводили по ним средства за рубеж и скрывали реальные доходы в том числе с помощью подложных документов. <...> А если в сумме переводов фигурирует сокрытая от бюджета налоговая недоимка, добавляется еще и отмывание доходов, полученных преступным путем, — объяснил Хаминский.
По словам юриста, сегодня у россиян есть легальные способы вывода денег за рубеж. Для этого необходимо декларировать доходы и уплачивать налоги.
В случае с Чекалиными предполагается, что они стремились скрыть реальные доходы от бизнеса, используя подставные фирмы и подложные документы. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям: незаконный вывод средств за рубеж — до 10 лет лишения свободы, незаконное использование средств платежей — до семи лет лишения свободы, отмывание (легализация) — до семи лет лишения свободы, — добавил юрист.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы могут арестовать недвижимость и другую собственность экс-супруга блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема в рамках нового дела. Такое решение может быть принято после того, как специалисты смогут дать точную оценку ущерба, а под угрозой ареста может оказаться и недвижимость за пределами России.
