В России зафиксирован рост числа вовлечения физлиц в сомнительные финансовые операции в прошлом году, заявила заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева в ходе ежегодной встречи с руководством Центробанка РФ. По ее словам, количество таких операций за указанный период выросло в 2,5 раза, передает ТАСС.
Если сравнивать прошлый год с 2022 годом, мне кажется, здесь как-то интереснее посмотреть на статистику, то количество таких подозрительных операций в целом по системе выросло в 2,5 раза, хотя объем не изменился, — сказала Бобрышева.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России скорректирует положение 375-П, которое регулирует борьбу с отмыванием денег. Документ устанавливает правила контроля за сомнительными операциями и их признаки. Одно из ключевых нововведений касается мониторинга операций с цифровым рублем. Банки обяжут выявлять подозрительные трансакции, принимать программы контроля и отказывать в проведении операций при необходимости.
До этого стало известно, что следователям и дознавателям могут дать право без решения суда приостанавливать операции с банковскими счетами россиян, которых подозревают в преступлении. Поправку предлагается внести в статью 111 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
