В среду, 11 декабря1, Пресненский суд Москвы продлил домашний арест подруге экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко — Людмиле Тучковой. Она обвиняется в незаконной банковской деятельности и участии в организованном преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса РФ), отмывшем сотни миллиардов долларов. По данным источника NEWS.ru, женщина частично признала вину и содействует следствию. Также известно, что сотрудники правоохранительных органов на данный момент ищут доказательства причастности некоторых бизнесменов и самого Захарченко к деятельности группировки, созданной, предположительно, другом последнего — украинским пауэрлифтером и банкиром, владевшим долей в российском банке «Новое время».
Людмила Тучкова была менеджером обнальной площадки, которая работала на базе банка «Новое время». Ещё в 2017 году у неё арестовали 58 млн рублей в рамках дела полковника Захарченко. Тогда вопросов к ней не было.
В октябре 2019 года Тучкову задержали по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности и участии в организованном преступном сообществе (ОПС), которое, по версии следствия, существовало с 2011 года до января 2019-го и занималось «обналичкой» и «транзитом», то есть отмыванием денежных средств.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru следователь ГСУ СК Москвы Александр Королёв, подтвердил, что Тучкова всё это время, то есть восемь лет, работала в коммерческой организации менеджером по привлечению ВИП-клиентов, которым требовались услуги по выводу денег «в тень».
Тучкова вину признала частично, дала полные изобличающие признательные показания, — уточнил следователь Королёв.
На сегодняшнем заседании она заявила, что работала только официально и получала зарплату.
В 2016 году я уволилась и всё, — сказала она.
Женщина пояснила, что это произошло после того, как «офис» переехал работать на Кипр. И провела она там неделю.
11 декабря Пресненский суд Москвы продлил Тучковой домашний арест на срок до 13 апреля 2020 года.
Дело в отношении экс-руководителей банка «Новое время» было возбуждено в августе 2019 года. Главарями организованной преступной группы (ОПГ) по делу этой финансовой организации считают её бывших совладельцев — Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову. Так, согласно материалам дела, на базе банка работала обнальная площадка, в которую, по данным NEWS.ru, входили порядка 200 компаний на территории России и ещё шесть заграничных. Через данные фирмы с 2011-го по январь 2019-го было выведено более 5,4 млрд рублей.
На помощь следователям пришёл ноутбук гражданской жены экс-полковника Захарченко Марины Семыниной. В нём правоохранители нашли переписку в Skype за 2013 год. В ней некий Ваня на вопрос о «транзите» денег перенаправил её к другому человеку. Тот прислал ей ссылку на сайт prosto123.biz/start, логин и пароль для входа и краткую инструкцию о том, как оставить заявку на «транзит».
Также в переписке Марины Семыниной с неким Ваней несколько раз упоминалась «Люся», но была ли та «Люся» Людмилой Тучковой, неизвестно.
Система «обнала» была выстроена таким образом, что «операторы» не знали, кто является получателем денег.
То, что через банк, о котором упоминалось выше, шла обналичка средств, подтверждает банкир Герман Горбунцов. В 2009-м он покинул территорию РФ, однако сейчас активно сотрудничает со следствием и даёт показания в качестве свидетеля по делу в отношении экс-бенефициаров крупного подрядчика РЖД, группы «1520» Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича.
Именно Маркелов, по версии следствия, передал Захарченко в качестве взятки более 2 млрд рублей.
Однако, по мнению следователей, Захарченко мог получать деньги не как покровитель бизнеса, а как полноценный партнёр обнальной системы.
