Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий действия финансовых организаций по соблюдению режима противодействия финансированию распространения оружия массового поражения (ОМП).
Как напоминает ТАСС, первая редакция документа уточняла наименование федерального органа власти, уполномоченного формировать требования внутреннего контроля к режиму противодействия финансированию распространения ОМП. Во втором чтении проект закона дополнили санкциями к финорганизациям, нарушающим данные требования.
Документ предусматривает приостановку лицензии субъекта страхового дела для организаций, неоднократно в течение года нарушивших соответствующие нормы или предписания Банка России. Если нарушения продолжатся после приостановки лицензии, она может быть отозвана полностью. Также за нарушение законодательства в этой сфере предусматривается аннулирование лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии НПФ, лицензии акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании или специального депозитария. В случае если речь идёт о ломбарде или кредитном кооперативе, Банк России получит право обратиться в суд с заявлением о ликвидации организации, а также исключить сведения о юрлице из государственного реестра микрофинансовых учреждений.
Как передавал News.ru, Владимир Путин 2 декабря подписал закон, запрещающий подозреваемым в финансировании терроризма участвовать в некоммерческих организациях (НКО).
