Операции россиян по СБП и картам «Мир» будут отслеживать

Росфинмониторинг разработал законопроект, открывающий ему доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир», говорится в пояснительной записке к документу. Таким образом ведомство хочет использовать данные в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает ТАСС.

Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка РФ и национальной системы платежных карт, в настоящее время такой организацией является АО «Национальная система платежных карт», — сказано в документе.

Как рассказал агентству глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, проект призван ускорить проверки Росфинмониторинга денежных переводов в системе «Мир». Предполагается, что инициатива позволят повысить эффективность борьбы с отмыванием денег, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что с 30 мая 2025 года в России вступают в силу новые правила для денежных переводов при упрощенной идентификации. Как рассказала финансовый эксперт Мария Ермилова, теперь без открытия банковского счета можно будет переводить не более 100 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Также сообщалось, что Федеральная налоговая служба может заинтересоваться переводами гражданами денежных средств друг другу, если они совершаются регулярно. Экономист Борис Фролов заявил, что граница между безвозмездной передачей средств и получением прибыли достаточно тонкая. Если у налоговой возникнут вопросы, она вправе запросить выписку из банка и начать проверку.