Мосгорсуд отправил на пересмотр вопрос о продлении ареста трём фигурантам дела основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви — Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову. При этом суд оставил их под стражей до 13 февраля.
Мосгорсуд постановил отменить решение суда первой инстанции и обязать Басманный суд повторно рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения Абгаряну, Зюзину и Владимирову, — сообщили ТАСС в Мосгорсуде.
Как писал NEWS.ru, Арбитражный суд Амурской области отложил рассмотрение иска банка «Восточный» к Evison Holdings и основателю Baring Vostok Майклу Калви на сумму 8,8 млрд рублей. Суть претензии заключается в искажении ответчиками финансовой отчётности.
Уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступные 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тыс. рублей. В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».
