Банкам, которые нарушают нормы законодательства о противодействии финансированию распространения оружия массового уничтожения и не предоставляют Росфинмониторингу соответствующую информацию, могут приостановить лицензии. Связанный с этим законопроект во втором чтении приняла Госдума.
Документ предусматривает введение санкций за неоднократное нарушение соответствующих требований ЦБ в течение года, пишет «Парламентская газета».
Речь идёт о приостановлении действия лицензии субъекта страхового дела, а также об аннулировании лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии НПФ, акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария.
Законопроектом предусмотрена возможность обращения ЦБ в суд с требованием ликвидации ломбарда или кредитного кооператива, а также исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра микрофинансовых организаций.
Документ, разработанный председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, сенатором Николаем Журавлёвым и другими парламентариями, предусматривает внесение изменений в несколько федеральных законов. Нововведения связаны с появлением обязанностей для кредитных организаций в части соблюдения режима противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кредитные организации должны будут передавать информацию об операциях, счетах и вкладах юрлиц и физлиц в Росфинмониторинг, как структуру исполнительной власти, занимающуюся противодействием легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма.
Как писал News.ru, граждане России, которые попали в список подозреваемых в терроризме и экстремизме, станут получать из зарплаты сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму. С таким предложением выступил Росфинмониторинг.
