Уголовное дело в отношении участников преступного сообщества направлено в суд в Воронеже. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 16 жителей Воронежской области в возрасте от 26 лет до 61 года. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении ряда преступлений, предусмотренных пунктами „а“, „б“ части 2 статьи 172, пунктом „б“ части 2 статьи 173.1, частями 1, 2 статьи 210 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые в период с 2014 по 2016 год осуществляли незаконные операции по обналичиванию и перечислению денежных средств с расчётного счёта фиктивной организации по указанным клиентами реквизитам за денежное вознаграждение.
Банковские операции проводились по различным ложным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и товаров. Для этого злоумышленники использовали не менее 49 подконтрольных фиктивных юридических лиц. В результате обвиняемыми был извлечён доход в сумме около 134 миллионов рублей.
Ранее News.ru писал о том, что жителя Иваново приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за то, что он не сообщил в полицию о связях своего знакомого с террористами.
