Дело известного российского бизнесмена вновь поступило в суд

В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело предпринимателя Дмитрия Портнягина, его супруги и бизнес-партнера Алексея Николаева по обвинению в легализации более 15 млн рублей, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Грицков. По его словам, защита по-прежнему настаивает на отсутствии состава преступления.

В суд поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Портнягина. Сумма вменяемой легализации снижена более чем в четыре раза, до 15 млн, но фактически вменяется совершение уже абсолютно других финансовых операций, — сказал правозащитник.

Основанием для такой позиции служит позиция Верховного суда РФ, согласно которой при квалификации легализации необходимо доказать наличие умысла на сокрытие источника происхождения денежных средств. Между тем, как указывает адвокат, все расходы в данном деле совершались непосредственно со счетов Портнягина и были направлены на приобретение недвижимости на его же имя.

Адвокат Портнягиных Денис Никандров пояснил, что вменяемые финансовые операции не совпадают по датам с периодами наступления обязанности по уплате налогов. Кроме того, защита подвергает сомнению саму законность уголовного преследования за легализацию предполагаемых преступных доходов, а также оспаривает правомерность возбуждения уголовного дела.

Ранее у бизнес-коуча была списана почти вся налоговая задолженность в размере 864 млн рублей спустя несколько дней после начала процедуры банкротства. Это позволило приостановить начисление пени. Адвокаты Портнягина заявили, что оспорят обоснованность этих начислений.