Директор фирмы попалась на переводе денег в Киргизию по липовым бумагам

Директора ремонтно-строительной компании заподозрили в незаконном переводе почти 19 млн рублей в Киргизию в рамках внешнеэкономического договора, сообщает «КП—Волгоград» со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области. По данным ведомства, с июля по октябрь 2024 года со счета компании на счет иностранной организации ушло 18,81 млн рублей.

Деньги перечисляли якобы по внешнеэкономическому договору на поставку товара в Россию, но документы оказались фиктивными. Оперативники УФСБ вместе с Астраханской таможней пресекли эту схему. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконных валютных операциях с использованием подложных документов.

Новость дополняется…

Информационный сайт NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.