Силовики накрыли подпольный банк, заработавший почти 20 млн рублей

Силовики пресекли в Санкт-Петербурге деятельность подпольного банка, организаторы которого заработали около 20 млн рублей на незаконном обналичивании средств, сообщается в канале ГУ МВД России по городу и Ленинградской области на платформе МАКС. По информации ведомства, двое мужчин вели нелегальную банковскую деятельность с октября 2022-го по апрель 2026 года.

Для транзитных операций они использовали реквизиты подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей — на их имя открывались расчетные счета в разных финансовых организациях. Клиентам, желавшим нелегально обналичить средства, услуги по выводу денег предоставлялись за комиссию не менее 17,5% от каждой суммы.

У фигурантов изъяли пластиковые карты, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны, компьютеры с программами удаленного доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчетностью. Возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве супругов приговорили к восьми и пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при продаже квартир в Подмосковье. Жертвами мошеннической схемы стали 39 граждан. Осужденные обманывали граждан, желавших приобрести жилье в ЖК «Солнечный град» в деревне Ворщиково.