Правоохранительные органы Ульяновской области выявили криминальную организацию, подозреваемую в совершении нелегальных транзакций, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Предполагается, что общая сумма незаконных переводов составила один миллиард рублей.
Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. <...> Оборот нелегальных транзакций составил порядка 1 млрд рублей, — говорится в сообщении.
Полиция установила, что злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, которыми формально руководили аффилированные с ними граждане. Они заключали с клиентами договоры на оказание услуг, чаще всего в сфере строительства и ремонта. Преступники переводили заказчикам деньги при помощи подставных фирм, за свои услуги они брали комиссию в пять процентов.
Ранее пресс-служба Минюста США сообщила о задержании в Португалии главы криптовалютной компании — маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Россиянина обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. Он был задержан по запросу американских властей. В мошеннической схеме также подозревают компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
