Рязанец предстанет в суде за нелегальное обналичивание свыше 4 млн рублей

В Рязани 43-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на прокуратуру Рязанской области. По данным следствия, мужчина нелегально обналичил свыше 4 млн рублей.

С 2019 по 2023 год фигурант уголовного дела использовал счета подконтрольных фиктивных организаций для обналичивания денег. Он предоставлял клиентам реквизиты этих фирм, назначал процент за свои услуги и контролировал поступление средств на расчетные счета.

В результате злоумышленник получил комиссионное вознаграждение в размере более 4 млн рублей. Дело в отношении него уже передали в Октябрьский районный суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Нижнем Новгороде четверых нижегородцев осудили за незаконные банковские операции — участники преступной группы обналичили свыше 88 млн рублей. Среди фигурантов оказались двое мужчин и две женщины.