Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области участников организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону. Доход фигурантов превысил 12 млн рублей, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
Установлено, что организованная преступная группа <...> осуществляла незаконные банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме путем обмена украинских гривен, долларов США и иных валют на рубли РФ и наоборот, — уточнили в ФСБ.
Ранее генеральный директор АСВ Андрей Мельников заявил, что Агентство по страхованию вкладов ищет активы уехавших из России банкиров и в Израиле. По его словам, соответствующая работа ведется активно. Список стран, в которых осуществляются поиски по этому направлению, становится все шире, объяснил Мельников.
До этого Арбитражный суд Челябинской области принял решение о продаже на торгах имущества бывшего директора челябинского банка «Ураллига» Веры Семеновой. Деньги от продажи вещей пойдут на покрытие долга Семеновой в размере 548 млн рублей.
