Офис «черных банкиров» накрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность группы лиц, занимающихся незаконной банковской деятельностью, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России по региону. За три года злоумышленники заработали 24,5 млн рублей.

Следствие установило, что группа открыла офис в поселке имени Свердлова Ленинградской области в 2022 году и предлагала услуги по обналичиванию средств через фирмы-однодневки. Клиенты получали средства за вычетом комиссии в 2,5%. Задержано 11 человек, возбуждено уголовное дело, а также изъяты документы и деньги. Трое подозреваемых находятся под следствием, остальные проходят свидетелями.

Ранее стало известно, что с 1 июня в России вступил в силу закон, который запрещает государственным службам, банкам и операторам связи использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Под действие этих ограничений подпадают также некредитные финансовые организации, крупные агрегаторы и интернет-платформы с аудиторией свыше 500 тысяч пользователей в сутки.