Суд в Москве отправил блогера Лерчек под домашний арест по делу о незаконном выводе 251 млн рублей из России. Что известно о ходе расследования, кого еще арестовали?
Блогеров Артема Чекалина и его бывшую жену Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) задержали 3 октября в Москве. Представитель МВД Ирина Волк рассказала, что блогеры продавали фитнес-марафоны россиянам, а полученные средства направляли на счета банка, расположенного в другом государстве. Также Чекалиных подозревают в предоставлении ложных сведений о денежных переводах.
4 октября Лерчек отправили под домашний арест до 26 ноября, ей также запрещено пользоваться интернетом на этот срок. На соответствующей мере пресечения настаивало следствие. Там отметили, что у блогера есть заграничный паспорт, поэтому она может уничтожить доказательства и скрыться.
Инфлюенсер расплакалась в зале суда. Она пожаловалась, что изъятые у нее деньги были единственными, на которые она могла содержать детей.
Также Троицкий суд Москвы отправил Артема Чекалина и соучредителя компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Романа Вишняка под домашний арест почти на два месяца. Они пробудут под арестом до 26 ноября.
Телеканал RT сообщил, что Лерчек устроила истерику, плакала и падала на пол после объявления о задержании на двое суток 3 октября. По словам собеседника канала, Чекалина могла «наговорить лишнего» во время допроса.
«Артем находился в отделе с утра, сотрудничал со следствием. Валерия приехала около 23:00 со своей командой адвокатов. Артем Чекалин уже собирался ехать домой, все были уверены, что обоих отпустят. Но когда с допроса вышла Валерия, бывшим супругам объявили о задержании на 48 часов. После этого с ней случилась истерика: кричала, плакала, падала на пол», — поделился источник телеканала.
Telegram-канал Mash сообщил, что Валерию и Артема Чекалиных сдал один из их наемных сотрудников, которому не заплатили. По данным канала, работник оскорбился, пошел в полицию и рассказал, как руководство переводило деньги в ОАЭ и кто ему в этом помогал.
Как стало известно каналу, в деле также замешаны совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап», принадлежащей бывшим супругам, Роман Вишняк и гражданин Украины Денис Смирно. По информации Mash, именно Вишняк помогал Чекалиным обналичивать деньги с марафонов в ОАЭ и переводить на зарубежные счета.
Как пишет канал, все продолжалось до развода пары весной 2024 года, в это время Вишняк, у которого российское и американское гражданство, помог экс-паре вывести около $1 млн через Дубай за текущий год и 250 млн рублей два года назад.
По данным Mash, Смирно, который проживает в Одессе, является IT-специалистом, у которого также был доступ к оплатам за марафоны, с ним Чекалины сотрудничали еще до начала СВО. Авторы канала утверждают, что сотрудник, выдавший схему блогеров, был третьим сообщником, его имя не разглашается.
Канал добавил, что правоохранители и сотрудники ФНС подняли бухгалтерию по ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и ИП Чекалиных и обнаружили переводы за рубеж и неуплату налогов, за что им грозит до 10 лет тюрьмы. По сведениям Mash, у бывших супругов была налажена схема и по акции «Колесо фортуны» в «Летик Мейкап»: призы до 2022 года закупались после проведения розыгрыша, а промотовары не проводились как подарки, а просто списывались бухгалтерией.
Следователи подозревают чету Чекалиных в использовании схемы «конвертация + перевод», рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, цель таких операций — заработать деньги в России, а потом вывести их в офшоры, не уплачивая налоги. Подобные действия попадают под статьи уголовного кодекса, которые предусматривают от семи до 10 лет лишения свободы.
«Следователи подозревают супругов Чекалиных в использовании схемы „конвертация + перевод“. По версии следствия, они составляли фиктивные контракты, переводили по ним средства за рубеж и скрывали реальные доходы в том числе с помощью подложных документов. <...> А если в сумме переводов фигурирует сокрытая от бюджета налоговая недоимка, добавляется еще и отмывание доходов, полученных преступным путем», — объяснил Хаминский.
По словам юриста, сегодня у россиян есть легальные способы вывода денег за рубеж. Для этого необходимо декларировать доходы и уплачивать налоги.
«В случае с Чекалиными предполагается, что они стремились скрыть реальные доходы от бизнеса, используя подставные фирмы и подложные документы. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям: незаконный вывод средств за рубеж — до 10 лет лишения свободы, незаконное использование средств платежей — до семи лет лишения свободы, отмывание (легализация) — до семи лет лишения свободы», — добавил юрист.
Читайте также:
Личная жизнь, намоленное материнство, новые роли: куда пропала Куркова
Возвращение на «Пятницу!», бездетность, операция: где сейчас Елена Летучая
Откровения Останиной, снег в Москве, гибель военных: что будет дальше
