В Санкт-Петербурге задержали пятерых организаторов нелегального банковского холдинга по статье о незаконной банковской деятельности.
В настоящее время подозреваемые находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
По версии следствия, они зарегистрировали более 150 подконтрольных организаций, которые совершали незаконные денежные операции под видом оказания консалтинговых, бухгалтерских и юридических услуг.
Преступная группа функционировала с 2017 года. В подконтрольных организациях работали 60 человек.
В совокупности нелегальный оборот холдинга мог за год достигать одного миллиарда рублей. Доход самих «банкиров» оценивается в 50 млн рублей.
Как ранее писал News.ru, Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян о новом виде мошенничества с помощью почтовой рассылки.
