Нацбанк Украины нагрянул с проверкой в связанную с Миндичем «прачечную»

Национальный банк Украины сообщил в соцсетях, что начал внеплановые проверки Sense Bank после операций по внесению залога за бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко. Регулятор намерен выяснить, было ли вмешательство должностных лиц в работу автоматизированной системы банка.

Регулятор должен установить обстоятельства возможного вмешательства в систему, проверить, давало ли руководство банка соответствующие указания сотрудникам, а также оценить соблюдение требований финансового мониторинга при проведении операций с залогом Галущенко, — сказано в сообщении.

Скандал начался после публикации новой серии «пленок Миндича». Выяснилось, что офис президента Украины Владимира Зеленского участвовал во внесении залога за Галущенко в размере $3,36 млн (278 млн рублей). По версии ведомства, процесс контролировала замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. С помощью экс-депутата Рады Максима Микитася она легализовала деньги через фиктивные операции, после чего их обналичили через Sense Bank и внесли в качестве залога. После скандала Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем банке Sense Bank. Он назвал учреждение еще одним «логовом» Миндича.