Замешанный в скандале с отмыванием денег «русской мафии» эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал клиентам секретные операции по переводу денег в золотые слитки и монеты. Соответствующая информация не была отражена в опубликованном в сентябре 2018 года отчёте о деятельности кредитной организации.
В распоряжении агентства Bloomberg попали документы, датированные серединой 2012 года, согласно которым Danske Bank предлагал клиентам, значительная часть которых была из РФ, с помощью операций по переводу денежных средств в золото хеджирование рисков, обеспечение полной анонимности сделок и возможность свободного перевода активов.
Объёмы золота, которое смог продать подобным путём эстонский филиал Danske Bank, неизвестны. Слитки массой 250 г и более предоставлялись в пользование без специальных упаковок и бумажных сертификатов.
Предложение эстонского филиала Danske Bank о переводе средств в золотые слитки и монеты совпало с резким скачком цен на драгметалл в 2012 году.
Золото представительство датской кредитной организации получало от двух партнёров. Один занимался сделками на сумму €300 тысяч, что эквивалентно 6 кг драгоценного металла, второй — менее крупными предложениями.
Как писал News.ru, в августе в Финляндии двум гражданам Эстонии было предъявлено обвинение в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки. По данным полиции, криминальное происхождение имели средства, поступившие на счета строительной компании HTR Talonrakennus Oy. В течение нескольких месяцев 2014 года счета фирмы в Nordea и Danske Bank пополнились более чем на 6,5 млрд рублей (€140 млн).
Позднее стало известно о смерти экс-руководителя эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе в Таллине. По данным полиции, речь идёт о самоубийстве.
