Росфинмониторинг проанализировал данные «панамского досье». В результате ведомство выявило сомнительные операции некоторых должностных лиц, в том числе из числа губернаторов, депутатов и сотрудников министерств.
Как следует из доклада начальника управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталия Андреева, должностные лица зачастую оформляют фиктивный развод, прикрывая таким образом приобретение имущества и активов и не внося их в декларацию. Для борьбы с коррупцией ведомство предлагает создать систему декларирования доходов и расходов при расторжении брака, ввести ограничения на оборот наличных и сформировать реестр публичных должностных лиц, который позволит банкам провести проверку клиентов, сообщает газета «Ведомости».
По словам президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, в настоящее время банки не интересуются должностью и источниками дохода клиента, если проводимые операции не содержат признаков нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов. Тосунян считает, что создание реестра должностных лиц не скажется на деятельности банков, однако может привести к более активному использованию чиновниками наличных средств.
В то же время Росфинмониторинг предлагает ограничить оборот наличности при осуществлении дорогостоящих покупок, в ведомстве отмечают, что на текущий момент эту сферу практически невозможно контролировать и наличность подпитывает теневые схемы по обналичиванию, созданию фирм-однодневок и теневую экономику в целом.
Как ранее писал News.ru, Росфинмониторинг проверил «панамское досье» и обнаружил в нём 4197 офшорных компаний, принадлежащих россиянам. Общая сумма финансовых операций офшоров составила более пяти млрд рублей.
