Внутреннее расследование показало, что через эстонское отделение Danske Bank прошло около 200 млрд евро ($234 млрд). Основной объём средств шёл из России и бывших советских республик.
Данные, полученные в результате внутреннего расследования самого банка, проведённого юридической фирмой Bruun & Hjejle, свидетельствуют, что сумма подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с отмыванием денег из России и постсоветских стран, составила $234 млрд. Банк признал, что через эстонский филиал были организованы схемы отмывания денег.
Расследование показало, что около 15 тысяч клиентов банка осуществили порядка 9,5 млн транзакций, общий объём которых составил почти четверть триллиона долларов. Сотрудники эстонского филиала Danske Bank продолжали незаконные операции, невзирая на сигналы Банка России и датского органа финансового надзора о подозрительных транзакциях, а также на сообщения внутреннего аудита.
Ранее News.ru писал, что глава Danske Bank подал в отставку.
