В 2019 году правительство может ужесточить и конкретизировать положения статей 174 и 174 часть 1 Уголовного кодекса РФ. Они касаются ответственности за легализацию преступно полученных денежных средств.
По сведениям газеты «Коммерсант», на совещании межведомственной рабочей группы будет обсуждаться вопрос об изменениях формулировок антиотмывочных статей Уголовного кодекса. Инициаторами рассмотрения данного вопроса выступили Росфинмониторинг, МВД, ФСБ, Минюст и Генпрокуратура. Формально речь идёт о приведении законодательства в соответствие с нормами Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) — летом 2019 года состоится очередной раунд консультаций с ФАТФ, касающийся соблюдения РФ её рекомендаций.
Как сообщают источники издания, силовые структуры предлагают пересмотреть статьи 174 и 174.1 УК, так как первая из них, подразумевающая ответственность за легализацию денежных средств и иного преступно нажитого имущества, полученных в результате преступлений третьих лиц, почти не работает. А статья 174.1, наказывающая легализацию денег и имущества, полученных в результате собственных преступных действий, в основном используется в делах, связанных с расследованием наркотрафика, а не экономических преступлений.
Новые предложения предполагают, что ответственность будут нести участвующие в отмывании нотариусы, юристы и бухгалтеры. Также предлагается увеличить штрафы для юридических лиц, участвующих в легализации преступно полученных денег и имущества.
