На сайте регулятора сообщили о лишении лицензии на проведение банковских транзакций московского банка «Стар Альянс» и назначении в нём временной администрации. Отмечается, что кредитная организация находилась на 536-м месте в российской банковской системе по величине активов на 1 января 2018 года.
«Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации — коммерческого банка "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Стар Альянс" (регистрация № 3433, Москва)», — сообщил регулятор утром в четверг, 25 января.
Известно, что банк «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.
Как уточнили в ЦБ, со стороны банка были допущены многократные нарушения законодательных требований в сфере легализации (отмывания) нелегальных доходов, а также финансирования терроризма. Регулятор поставил под сомнение и достоверность предоставляемых сведений, в частности по операциям, которые подлежат обязательному контролю. Кредитной организации вменяется также проведение «теневых» валютно-обменных операций, которые не фиксировались в бухгалтерской отчётности.
На прошлой неделе лицензия была отозвана также у АлтайБизнес-Банка, который занимал 512-е место по величине активов среди кредитных организаций России.
