ЦБ РФ отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка

В среду, 21 марта, Центральный банк РФ отозвал лицензию у тульской кредитной организации «Телекоммерц Банк».

Данное решение было принято в связи с тем, что банк многократно нарушал нормативные акты регулятора и законодательство страны по противодействию легализации преступных доходов в части достоверности сведений, представлявшихся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении ведомства.

Также, по данным ЦБ, на протяжении четвёртого квартала прошлого года и первого квартала нынешнего в кредитной организации был замечен резкий рост объёма сомнительных транзитных операций и такого же рода операций с иностранной валютой.