Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у базирующегося в Старом Осколе коммерческого Осколбанка. Соответствующий приказ был обнародован в пятницу, 29 ноября.
В опубликованном документе от ЦБ приводится ряд факторов, послуживших причинами для принятия указанного решения. Отмечается, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Кроме того, финансовая структура занималась финансированием терроризма и не выявляла операции, которые подлежат обязательному контролю.
Осколбанк был участником системы страхования вкладов. На 1 ноября 2019 года финансовая структура занимала 332-е место в российской банковской системе, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Центробанк отозвал лицензию у расчётной небанковской кредитной организации (РНКО) «Вест».
По данным регулятора, в кредитной организации выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма.
